Firmenstruktur der Gerstner Group:
Erläuterung zur Grafik
Die folgende Grafik illustriert die komplexe Firmenstruktur der Gerstner Group und zeigt die Verbindungen zwischen den verschiedenen Unternehmen und Entitäten, die in die betrügerischen Aktivitäten involviert sind.
Beschreibung der Struktur
- Zentralgesellschaft der gesamten Struktur.
- Verbindet alle untergeordneten Firmen und Projekte und steuert die betrügerischen Aktivitäten.
- Eine der Hauptgesellschaften, die als Emittent von Unternehmensanleihen fungiert.
- Verantwortlich für die Verwaltung von Offshore-Konten in Malta und den Transfer von Geldern zwischen verschiedenen Standorten.
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- Schlüsselrolle im Immobilienbereich der Gruppe.
- Zuständig für den Erwerb und die Entwicklung von Immobilienprojekten in Deutschland, einschließlich der Livin Frankfurt I GmbH.
- Ergänzt die Aktivitäten der deutschen UNIMO-Gesellschaft durch die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien in der Schweiz und anderen europäischen Ländern.
- Dienen zur Verschleierung von Geldern, die dann nach Dubai transferiert werden.
- Fungiert als zentrale Drehscheibe, um Gelder weiter zu verschleiern und in Immobilienprojekte in Deutschland, Spanien und den USA zu investieren.
- In Deutschland, Spanien und den USA werden Immobilienprojekte als Mittel zur Geldwäsche genutzt.
- In Deutschland und Spanien wird das gewaschene Geld in Luxusgüter wie Autos und Immobilien sowie in illegale Aktivitäten wie Prostitution und den Betrieb von Nachtclubs investiert.
- Von der Schweiz nach Malta: Gelder werden zunächst in der Schweiz durch komplexe Finanztransaktionen getarnt und dann auf Konten in Malta transferiert, wo die laxeren Regulierungen eine weitere Verschleierung ermöglichen.
- Von Malta nach Dubai: In Malta werden die Gelder durch weitere Finanzmanöver gewaschen und anschließend nach Dubai transferiert.
- Von Dubai in die USA, Spanien und Deutschland: Dubai dient als Drehscheibe, von wo aus Gelder in Immobilienprojekte und Luxusgüter in den USA, Spanien und Deutschland investiert werden.
Die Grafik verdeutlicht die komplexe Struktur und die internationalen Verbindungen der Gerstner Group, die zur Verschleierung und zur Geldwäsche genutzt werden.
